A Receita Federal, em conjunto com \u00f3rg\u00e3os parceiros, deflagrou nesta quinta-feira (27\/11) a Opera\u00e7\u00e3o Po\u00e7o de Lobato, para combater um sofisticado esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combust\u00edveis. Est\u00e3o sendo cumpridos 126 mandados de busca e apreens\u00e3o contra pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas em cinco estados: S\u00e3o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia.<\/p>\n\n\n\n
A opera\u00e7\u00e3o mira o crime organizado e uma das maiores fac\u00e7\u00f5es ilegais do Pa\u00eds, que usa o setor de combust\u00edveis para lavar dinheiro do tr\u00e1fico de drogas, armas e todo o tipo de crime. Ao mirar os chamados devedores contumazes, a opera\u00e7\u00e3o n\u00e3o tem a finalidade principal de combater a sonega\u00e7\u00e3o, e sim de, a partir do combate a esse pr\u00e1tica fiscal, asfixiar financeiramente o crime organizado e capturar suas principais lideran\u00e7as.<\/p>\n\n\n\n
Participam da opera\u00e7\u00e3o servidores p\u00fablicos da Receita Federal do Brasil (RFB), Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP\/SP), Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz\/SP), Secretaria Municipal de Fazenda de S\u00e3o Paulo (SMF), Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), Procuradoria-Geral do Estado de S\u00e3o Paulo (PGE\/SP) e Pol\u00edcias Civil e Militar.<\/p>\n\n\n\n
O grupo investigado mant\u00e9m rela\u00e7\u00f5es financeiras com empresas e pessoas ligadas \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, realizada em agosto de 2025, e figura como o maior devedor contumaz do Pa\u00eds, com d\u00e9bitos superiores a R$ 26 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A PGFN e o Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos do Estado de S\u00e3o Paulo (Cira\/SP) obtiveram o deferimento de medidas cautelares em a\u00e7\u00f5es judiciais c\u00edveis que bloquearam mais de R$ 10,2 bilh\u00f5es em bens dos envolvidos, incluindo im\u00f3veis e ve\u00edculos, para a garantia do cr\u00e9dito tribut\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n
Por meio de complexas opera\u00e7\u00f5es financeiras, o grupo movimentou mais de R$ 70 bilh\u00f5es em apenas um ano, utilizando empresas pr\u00f3prias, fundos de investimento e offshores \u2014 incluindo uma exportadora fora do Brasil \u2014 para ocultar e blindar lucros. Suas opera\u00e7\u00f5es financeiras s\u00e3o administradas pelo pr\u00f3prio grupo, que controla empresas financeiras e utiliza estruturas internacionais para blindagem patrimonial.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o abrange todos os n\u00edveis da cadeia de combust\u00edveis, da importa\u00e7\u00e3o \u00e0 comercializa\u00e7\u00e3o ao consumidor final. O grupo possui n\u00facleo no estado do Rio de Janeiro e atua\u00e7\u00e3o em praticamente todo o territ\u00f3rio nacional.<\/p>\n\n\n\n
Importadoras atuavam como interpostas pessoas, adquirindo do exterior nafta, hidrocarbonetos e diesel com recursos proveniente de formuladoras e distribuidoras vinculadas ao grupo. Apenas entre 2020 e 2025, foram importados mais de R$ 32 bilh\u00f5es em combust\u00edveis pelos investigados.<\/p>\n\n\n\n
A empresa foi alvo da recente Opera\u00e7\u00e3o Cadeia de Carbono, na qual foram retidos quatro navios contendo aproximadamente 180 milh\u00f5es de litros de combust\u00edvel. Em decorr\u00eancia dessa opera\u00e7\u00e3o, a Ag\u00eancia Nacional do Petr\u00f3leo (ANP) determinou a interdi\u00e7\u00e3o da refinaria ap\u00f3s constatar diversas irregularidades, entre elas a suspeita de importa\u00e7\u00e3o com falsa declara\u00e7\u00e3o do conte\u00fado (gasolina importada declarada como derivados de petr\u00f3leo para industrializa\u00e7\u00e3o), aus\u00eancia de evid\u00eancias do processo de refino e ind\u00edcios de uso de aditivos qu\u00edmicos n\u00e3o autorizados pela regulamenta\u00e7\u00e3o, pois alteram as caracter\u00edsticas do produto e podem indicar tentativa de adultera\u00e7\u00e3o do produto vendido ao consumidor.<\/p>\n\n\n\n
Ag\u00eancia Gov\/Receita Federal
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