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Auditor fiscal tribut\u00e1rio da Secretaria de Estado da Fazenda tamb\u00e9m foi preso. Opera\u00e7\u00e3o mira um esquema de corrup\u00e7\u00e3o de mais de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\nAuditor fiscal tribut\u00e1rio da Secretaria de Estado da Fazenda tamb\u00e9m foi preso. Opera\u00e7\u00e3o mira um esquema de corrup\u00e7\u00e3o de mais de R$ 1 bilh\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
O dono e fundador da Ultrafarma, Sidney OIiveira, foi preso na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (12) em uma opera\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) para desarticular um esquema de corrup\u00e7\u00e3o envolvendo auditores fiscais tribut\u00e1rios da Secretaria de Estado da Fazenda.<\/p>\n\n\n\n
Ele foi encontrado em casa, uma ch\u00e1cara em Santa Isabel, na Grande S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o identificou um auditor fiscal estadual de alto escal\u00e3o acusado de comandar um esquema de fraudes em cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios que teria arrecadado em propinas, segundo promotores, cerca de R$ 1 bilh\u00e3o desde 2021.<\/p>\n\n\n\n
Esse auditor, chamado Artur Gomes da Silva Neto, trabalha na fiscaliza\u00e7\u00e3o direta de tributos e tamb\u00e9m foi preso na opera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda informou que acabou “de instaurar processo administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido” e que solicitou formalmente ao MP compartilhamento das informa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
Outro preso \u00e9 o diretor estatut\u00e1rio do grupo Fast Shop Mario Ot\u00e1vio Gomes, que foi encontrado em um apartamento na Zona Norte de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m dos tr\u00eas mandados de pris\u00e3o, os agentes cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os residenciais dos alvos, nas sedes das empresas investigadas e tamb\u00e9m na casa de outros investigados.<\/p>\n\n\n\n
O auditor fiscal tinha um parceiro, respons\u00e1vel por lavar o dinheiro, que tamb\u00e9m \u00e9 alvo da investiga\u00e7\u00e3o. Na resid\u00eancia dele, em Alphaville, foram encontrados dois pacotes com esmeraldas, R$ 330 mil e US$ 10 mil (cerca de R$ 54.200), al\u00e9m de 600 euros, dentro de um cofre.<\/p>\n\n\n\n
Como era o esquema
De acordo com a investiga\u00e7\u00e3o conduzida pelo Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Repress\u00e3o aos Delitos Econ\u00f4micos (GEDEC), o auditor preso manipulava processos administrativos para facilitar a quita\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios \u00e0s empresas.<\/p>\n\n\n\n
No caso da Fast Shop, segundo o MP, o auditor preso prestava “assessoria tribut\u00e1ria” criminosa, indicando os documentos que deveriam ser apresentados \u00e0 secretaria acelerar o deferimento dos cr\u00e9ditos de ressarcimento de ICMS da gigante do varejo eletr\u00f4nico.<\/p>\n\n\n\n
Segundo o Minist\u00e9rio P\u00fablico, a opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fruto de meses de trabalho investigativo, com an\u00e1lise de documentos, quebras de sigilo e intercepta\u00e7\u00f5es autorizadas pela Justi\u00e7a.<\/p>\n\n\n\n
Os investigados poder\u00e3o responder pelos crimes de corrup\u00e7\u00e3o ativa e passiva, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de dinheiro.<\/p>\n\n\n\n
O que diz a Secretaria da Fazenda
Abaixo, leia a \u00edntegra da nota da Secretaria da Fazenda:<\/p>\n\n\n\n
“A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de S\u00e3o Paulo (Sefaz-SP) est\u00e1 \u00e0 disposi\u00e7\u00e3o das autoridades e colaborar\u00e1 com os desdobramentos da investiga\u00e7\u00e3o do Minist\u00e9rio P\u00fablico por meio da sua Corregedoria da Fiscaliza\u00e7\u00e3o Tribut\u00e1ria (Corfisp).<\/p>\n\n\n\n
Enquanto integrante do CIRA-SP \u2013 Comit\u00ea Interinstitucional de Recupera\u00e7\u00e3o de Ativos – e diversos grupos especiais de apura\u00e7\u00e3o, a Sefaz-SP tem atuado em diversas frentes e opera\u00e7\u00f5es no combate \u00e0 sonega\u00e7\u00e3o fiscal, lavagem de dinheiro e il\u00edcitos contra a ordem tribut\u00e1ria, em conjunto com os \u00f3rg\u00e3os que deflagraram opera\u00e7\u00e3o na data de hoje.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, a Sefaz-SP informa que acaba de instaurar processo administrativo para apurar, com rigor, a conduta do servidor envolvido e que solicitou formalmente ao Minist\u00e9rio P\u00fablico do Estado de S\u00e3o Paulo o compartilhamento de todas as informa\u00e7\u00f5es pertinentes ao caso.<\/p>\n\n\n\n
A administra\u00e7\u00e3o fazend\u00e1ria reitera seu compromisso com os valores \u00e9ticos e justi\u00e7a fiscal, repudiando qualquer ato ou conduta il\u00edcita, comprometendo-se com a apura\u00e7\u00e3o de desvios eventualmente praticados, nos estritos termos da lei, promovendo uma ampla revis\u00e3o de processos, protocolos e normatiza\u00e7\u00e3o relacionadas ao tema.”<\/p>\n\n\n\n
Fonte G1<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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